首页 新闻资讯正文

又两项违法行为!深陷兑付危机的吉林信托被罚90万


      9月8日,中国人民银行长春中心支行公布3张罚单,吉林省信托有限责任公司被罚90万元。 

  具体来看,吉林信托的违法行为类型为:1.未按照规定履行客户身份识别义务;2.未按照规定报送可疑交易报告。依据《反洗钱法》第三十二条第一款第(一)项、第(三)项规定,其被罚款90万元。

  吉林省信托有限责任公司财务管理中心总经理张臻冰对吉林省信托有限责任公司未按照规定报送可疑交易报告负有直接责任。依据《反洗钱法》第三十二条第一款第(三)项规定,其被罚款4万元。

  吉林省信托有限责任公司合规部总经理崔强对吉林省信托有限责任公司未按照规定履行客户身份识别义务负有直接责任。依据《反洗钱法》第三十二条第一款第(一)项规定,其被罚款4万元。

  此前吉林信托因兑付问题引起广泛关注。8月28日,吉林信托在官网发布《吉信汇融50号广悦化工项目收益权投资集合资金信托计划受益人大会决议》,信托计划各期预定期限均延长至2021年12月21日等事项审议通过。

  据该公告,融资人拟在2020年8月31日前支付不低于3000万元回购价款,2020年8月31日作为核算日。2020年9月21日(含)起每月21日作为核算日,分配信托本金,每次分配金额为不低于1000万元。2021年12月21日作为核算日分配剩余信托本金。此外,2021年4月21日作为核算日分配截至2021年4月21日(不含)对应的信托净收益。

  官网介绍显示,吉林省信托有限责任公司是吉林省唯一一家专业从事金融信托业务的非银行金融机构。2009年3月,按照信托新法规的要求,经中国银监会批准,吉林信托重新换发金融许可证。

最新文章推荐

百亿诉讼缠身的安信信托又被起诉!这次是信保基金,要求清偿14.9亿!

9月8日四川信托投资人诉求:坚决要求全额还本付息,保证本息为根本!

安信信托欠款15亿元,所持大童33%股权或被拍卖

监管部门出手了!四川信托TOT暂停兑付,股东分红回填政策框架待研究!

为金交所点了一首“凉凉” 它真的要凉了吗 关于14号文的解读

信托公司综合解析:杭州工商信托

72岁老人炒股一月痛失42.5万,更有股民遇“假打新”半月被骗340万

相比中江信托,四川信托252亿TOT有何不同?

信托公司剖析:江苏信托

要兑付了!暴雷34亿,投资人血本无归,执法机构终于出手了!